ilona7leuschner@gmail.com

[firefly]

Job scam - East European fraudsters searching for money mules / agents for re-shipping goods bought with stolen money.

Email received:

Onlineshop sucht aktuell Mitarbeiter (M/W/D) fur ein Projekt im Bereich Logistik.
Position: Logistiker, Disponent. Aufgaben: - Unterstutzung des Logistikbeauftragten, Wareneingangskontrolle, Konsolidierung, Versand, Datenpflege.
Anforderungen: - sicherer Umgang mit MS-Office und Internet. - selbstandige Arbeitsweise.
- Erreichbarkeit und Zuverlassigkeit.- eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logistik nicht erforderlich.
Wir bieten Ihnen ein Gehalt von 900 И bis 1200 И monatlich.
Arbeitszeitflexibilitat.
Wir bieten einen Nebenjob mit geringem Zeitaufwand von Zuhause aus.
Eine individuelle Beratung und Betreuung durch unseren Logistik-Koordinator.
Wenn diese Position Ihren Vorstellungen entspricht, konnen Sie sich bitte unter dieser Email-Adresse bewerben: ilona7leuschner@gmail.com .

/ (translation)

Online shop is currently looking for employees (M / F / D) for a project in the field of logistics.
Position: logistician, dispatcher. Tasks: - Supporting the logistics officer, incoming goods inspection, consolidation, shipping, data maintenance.
Requirements: - Safe handling of MS Office and the Internet. - Ability to work independently.
- Accessibility and reliability - Completed training in logistics is not required.
We offer you a salary of 900 И to 1200 И monthly.
Working time flexibility.
We offer a part-time job from home that takes up little time.
Individual advice and support from our logistics coordinator.
If this position meets your expectations, please apply at this email address: ilona7leuschner@gmail.com

.

Header:

Received: from v (2.113.222.46) by smtp218t.alice.it (9.0.032.02)
Message-ID: <0a9422717a517b73efea5cf014301a062bf397@tim.it>
Reply-To: hjobi <mpomz@mail.com> <- bogus email address
From: hjobi <xxx@tim.it>
Subject: Zusatzeinkommen
Date: Thu, 21 May 2020 15:29:40 +0400

Originating IP: 2.113.222.46
Originating ISP: Telecom Italia
City: Venice
Country of Origin: Italy

[firefly]

Reply received:

Hallo Herr xxx,
ich komme zurück auf das mit Ihnen am Anfang Juni geführte Gespräch bezüglich unseres Jobangebotes und teile Ihnen hiermit mit, dass unser Angebot nun wieder aktiv ist. Sollten Sie den Wunsch haben mehr Informationen zu bekommen, können wir den Termin für ein Telefongespräch für Montag, 03.08.2020 vereinbaren. Bitte lassen Sie uns Ihre Telefonnummer und Ihren Lebenslauf per E-Mail zukommen.
Ich mit meinem "polnischen" Deutsch stehe Ihnen jederzeit gerne telefonisch unter 03031197499 oder per E-Mail ilona7leuschner@gmail.com zur Verfügung.

Sie finden unten auch nähere Informationen zum Ablauf:
Headquarters der Fa. ShopWish LLC. ist in England registriert, obwohl der Unternehmen polnische Wurzeln hat. Nach dem Einloggen in unserem CRM-System, wo Ihr Konto angelegt werden muss, können sie jederzeit die Sendungen nach den Verfolgungsnummern verfolgen, bzw. den voraussichtlichen Zeitpunkt der Zustellung einsehen. Die Pakete empfangen Sie zu Hause, von der DHL (Hermes/DPD/GLS) Paketdienste zugestellt. Die Pakete müssen Sie zu der ortsnahen Packstation / DHL Filiale bringen, die schweren Pakete können bei Ihnen abgeholt werden. Wir buchen eine DHL Abholung für schwere Pakete. Alle Pakete sind frankiert.
Sie bekommen kein festes Gehalt, die Bezahlung geht nach Aufwand. 10 Euro für ein Paket bis 15 Kg und 20 Euro für jedes Paket mit dem Gewicht 15-20 Kg. Monatlich bekommen Sie zuzüglich eine Verpackungspauschale 30 Euro. Nach der Probezeit (2 Wochen) erhalten Sie im Schnitt 5 -7 Pakete täglich. Diese müssen von Ihnen im Laufe von max. 2 Tagen bearbeitet werden, d.h. auf offensichtliche Menge- bzw. Qualitätsmangel geprüft, fotografiert (die Bilder vom Paket und dem Artikel müssen Sie auf's ihr Portal im System hochladen oder mir per E-mail senden), gegebenenfalls konsolidiert (d.h. mehrere Pakete an den gleichen Kunden müssen in ein Karton zusammengepackt werden), in Kartons verpackt, mit einem Adressaufkleber und einer Rechnung von ShopWish LLC versehen und an die Kunden von ShopWish LLC versendet werden. In manchen Fällen gehen die Pakete auch in unser Lager, Polen. Das Geld wird auf Ihr IBAN oder PayPal Konto überwiesen. Sie können Ihren Verdienst jede Woche abrufen. Mit dem Zugang zu unserem CRM wird Ihr Guthaben auf dem Portal ersichtlich sein und jeden Tag aktualisiert.

Für Rückfragen können Sie sich gerne bei mir melden.

Mit freundlichen Grüßen,

Ilona Leuschner

Beymestr. 1
12167 Berlin
ShopWish Ltd.
Tel. 03031197499
https: // shop-wish.com/

/ (translation)

Hello mister xxx,
I will come back to the conversation we had with you at the beginning of June about our job offer and hereby inform you that our offer is now active again. If you want to get more information, we can make an appointment for a phone call for Monday, August 3rd, 2020. Please send us your phone number and CV by email.
I am available with my "Polish" German at any time by phone at 03031197499 or by email ilona7leuschner@gmail.com.

You can also find more information about the process below:
Headquarters of ShopWish LLC. is registered in England, although the company has Polish roots. After logging into our CRM system, where your account has to be created, you can track the shipments at any time using the tracking numbers or see the expected time of delivery. You receive the parcels at home, delivered by DHL (Hermes / DPD / GLS) parcel services. You have to take the parcels to the local Packstation / DHL branch, the heavy parcels can be picked up from you. We book a DHL pickup for heavy packages. All packages are franked.
You don't get a fixed salary, the payment is based on effort. 10 euros for a parcel up to 15 kg and 20 euros for each parcel with a weight of 15-20 kg. Monthly you will also receive a packaging flat rate of 30 euros. After the trial period (2 weeks) you will receive an average of 5-7 parcels a day. You have to do this within max. 2 days to be processed, i.e. checked for obvious quantity or quality deficiency, photographed (the images of the package and the item must be uploaded to your portal in the system or sent to me by e-mail), possibly consolidated (ie several packages to the same customer must be packed in one box ) packed in boxes, provided with an address label and an invoice from ShopWish LLC and sent to the customers of ShopWish LLC. In some cases the packages go to our warehouse in Poland. The money will be transferred to your IBAN or PayPal account. You can check your earnings every week. With access to our CRM, your credit will be visible on the portal and updated every day.

Please feel free to contact me if you have any questions.

Best regards,

Ilona Leuschner

Beymestr. 1
12167 Berlin
ShopWish Ltd.
Tel. 03031197499
https: // shop-wish.com/

Header:

Return path: <ilona7leuschner@gmail.com>
From: Ilona Leuschner <ilona7leuschner@gmail.com>
Date: Sat, 1 Aug 2020 15:00:40 +0300
Message ID: <CA+e3X4k-grsFd0HX9dXeO1H53pPOhwtL3d6Ama9yxdFR1wum_w@mail.gmail.com>
Subject: Re: Additional Income

+493031197499
Number billable as geographic number
Country or destination Germany
City or exchange location Berlin

[firefly]

The "shop" pretends to be registered in England while being active from Germany and Poland.

No company with this name is legally registered in Berlin at the mentioned address.

The ""Polish" German" phone number is a geographic number - meaning it can be used anywhere in the world.

The fraud usually takes a month or two until the victim will realize that he / she received no money for the requested work. Usually, when the victim start asking why the payment is not done, the scammers will block the victim and move to the next one.

The alleged British company with "Polish roots" and an office in Germany, as well as "Ilona Leuschner" are, in fact, in Ukraine.

Entry in the aa419 Database of fraudulent websites: https://db.aa419.org/fakebanksview.php?key=145113.

From the domain name registration:

Domain Name: SHOP-WISH.COM
Updated Date: 2019-12-02
Creation Date: 2019-10-02
Registrar Registration Expiration Date: 2020-10-02
Registrar: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com

Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Rozhkovskij Volodimir
Registrant Street: Patriarha Mstislava 49
Registrant City: Vinnitsa
Registrant State/Province: Vinnitskaya obl.
Registrant Postal Code: 00000
Registrant Country: UA
Registrant Phone: +380.956557138
Registrant Email: volodimirrozkovskij@gmail.com

This is what the fake website looks like: